«Появилась первая жертва выплат миллионных взяток, поступавших родне министров российского правительства через Zed Worldwide — технологическую компанию, среди акционеров которой — семья Перес Долсет, банк Santander, Хуан Абельо и Grupo Planeta», — утверждает испанское издание El Confidencial. Утром 16 января Национальная полиция Испании «задержала Петера Вакки, «правую руку» российского магната Михаила Фридмана, который владеет капиталом Zed+ в доле с испанскими предпринимателями и находится «на мушке» у ФБР и ЦРУ», — пишет журналист Агустин Марко.
Официальные источники подтвердили, что Вакки, управляющий голландского холдинга Zed+ («акционерами которого являются семья Перес Долсет, Santander, Абельо и российский оператор телекоммуникаций VimpelCom», как утверждает издание), был задержан в мадридском аэропорту Барахас, когда прилетел из Амстердама. По данным издания, в Мадриде Вакки намеревался встретиться с неким «консорциумом инвесторов, заинтересованным в покупке Zed+».
«Вакки обвиняется в том, что чинил помехи расследованию, которое семья Перес Долсет — основатели этой технологической компании — попросила провести, чтобы выяснить, как постоянно выводились деньги из Grupo Temafon — российского филиала Zed+ — в компанию Vstrecha, созданную без ведома членов правления акционерного общества, из которой предположительно было выведено до 30 млн долларов в направлении FunBox. Эта последняя компания, которая оказывала услуги в области «dating», принадлежит родственникам российского министра внутренних дел Александра Колокольцева», — говорится в статье (имя министра — Владимир Колокольцев, его сына-бизнесмена — Александр Колокольцев. — Прим. ред.). Автор ссылается на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
«Испанская полиция, сотрудничающая с американской и голландской, полагает, что дело Vstrecha — «не единственный случай вывода средств из Grupo Temafon», как задокументировали Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal — две фирмы, которые по просьбе семьи Долсет провели судебный анализ бизнеса Zed в России. Согласно этим докладам, призванным выявить возможное мошенничество предпринимателей, в опустошении сейфа участвовали как минимум еще четыре компании (Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion). Имели место «мошеннические схемы», в которых якобы участвовали VimpelCom, Bambalia и Gervaser (две последние компании принадлежали Ваге Енгибаряну, близкому другу Михаила Фридмана)», — утверждает издание.
По словам автора, Фридман «упомянут в знаменитом докладе сотрудника британских спецслужб, который ЦРУ и ФБР послали на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу», — говорится в статье.
Испанская полиция провела свое расследование по просьбе Хавьера Переса Долсета. По утверждению издания, Перес Долсет «был вызван для дачи показаний в Нью-Йорк Министерством внутренней безопасности США, ФБР, ЦРУ, Комиссией по ценным бумагам и Министерством финансов США».